Gestión de Cumplimiento y Prevención (Compliance)
Facilitamos su acceso al sistema financiero paraguayo y ayudamos a su empresa a operar con integridad, cumpliendo con las normas locales e internacionales de prevención de riesgos.
Preparación para la Banca: Elaboramos el paquete completo de Due Diligencia del Cliente (DDC o KYC) y documentación de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Esto incluye la preparación de perfiles transaccionales, evidencia del origen de fondos, y toda la documentación corporativa y migratoria requerida.
Apertura de Cuentas: Le acompañamos de manera personalizada en el proceso de apertura de cuentas corrientes, ahorro o empresariales en instituciones financieras locales, coordinando las citas y sirviendo de enlace técnico.
Programas de Compliance Corporativo: Asesoramos en la implementación y auditoría de sistemas de cumplimiento normativo (Compliance) adaptados a su empresa, incluyendo políticas, procedimientos y capacitación para mitigar riesgos legales y reputacionales.
Asesoría Ante SEPRELAD: Especialistas en el cumplimiento de las obligaciones ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el organismo regulador nacional en esta materia.
Incluye la elaboración del paquete completo de Due Diligencia del Cliente (KYC/DDC) y la documentación LA/FT: perfiles transaccionales, evidencia de origen de fondos y la documentación corporativa y migratoria requerida para presentar ante bancos locales.
Sí. Coordinamos el proceso de principio a fin con acompañamiento personalizado: organizamos citas, actuamos como enlace técnico con la entidad financiera y ayudamos a responder requerimientos documentales para agilizar la apertura de cuentas corrientes, de ahorro o empresariales.
Implementamos un enfoque de cumplimiento y prevención que reduce riesgos legales y reputacionales, asegurando que su operación y documentación estén alineadas con estándares locales e internacionales, especialmente en materia de prevención de riesgos y controles LA/FT.
Son sistemas de cumplimiento adaptados a su empresa que incluyen políticas, procedimientos y capacitación, además de apoyo en auditoría e implementación; esto fortalece el control interno y la capacidad de prevenir incumplimientos y sanciones.
Porque contamos con especialización en el cumplimiento de obligaciones ante SEPRELAD, lo que permite abordar requerimientos regulatorios con criterio técnico, documentación consistente y un enfoque preventivo que minimiza observaciones y contingencias.
En Zapata Macke y Asociados brindamos un acompañamiento integral para que su empresa acceda y opere dentro del sistema financiero paraguayo con criterios de integridad, transparencia y control, alineando su estructura documental y operativa a los estándares exigidos por bancos y reguladores. Nuestro enfoque combina Due Diligence/KYC (DDC), soporte en apertura de cuentas, definición de perfiles transaccionales y preparación de evidencia de origen de fondos, asegurando consistencia entre la información corporativa, migratoria y financiera para reducir fricciones y acelerar procesos.
Además, desarrollamos e implementamos programas de compliance corporativo a medida—políticas, procedimientos y capacitación—para mitigar riesgos legales y reputacionales, y fortalecer la gobernanza interna. Contar con Zapata Macke y Asociados significa tener un equipo que actúa como enlace técnico frente a instituciones financieras y como guía experta en obligaciones ante SEPRELAD, ayudándole a cumplir con las expectativas regulatorias y a sostener una operación robusta y defendible ante revisiones o auditorías.